君子爱财,取之有道
近年来
形形色色的“工具人”
在各类电信网络诈骗犯罪中浮出水面
为了一点蝇头小利
他们甘愿为电诈犯罪“牵线搭桥”
在有意或无意中
取“不义之财”
踏上犯罪的道路
01出借对公账户,可获“放贷”7万
今年7月,因资金周转困难,胡某堤欲贷款缓解经济压力,但因个人征信存在问题,无法通过正规渠道进行贷款。一天,胡某堤通过网络贷款广告添加了一名陌生人,对方称可为胡某堤办理“黑贷”,即贷款后不需要还款,且不会影响个人征信。条件是仅需办理一个对公账户提供给对方“刷流水”,并承诺10万元贷款额度放款后,对方与其进行三七分成,即胡某堤得7万元。
一心想要得到贷款的胡某堤在对方的指示下,使用自己的身份信息注册了一间公司,并在银行办理了对公账户。随后,胡某堤按照对方要求,将对公账户的U盾、公司的公章及营业执照、本人的身份证和电话卡等交给了对方。几天后,对方归还了胡某堤提供的证件,并称“刷流水”过程中出现异常,让胡某堤继续等待一段时间。
然而,满心期待贷款发放的胡某堤并没有等来贷款,却等来了甘肃警方的追捕。原来,对方将胡某堤办理的对公账户用作收受涉诈资金的一级卡账户。8月15日,胡某堤被梅州市公安局梅江分局抓获。目前,胡某堤已由梅江警方向甘肃警方交接,接下来等待他的将是法律的制裁。
02打个电话,一小时“躺赚”80元
家住梅县区程江镇宪梓中路的钟某在家养伤期间,看到“高额招收电话兼职”的广告,并与对方联系,对方承诺每拨打一小时电话就有80元的报酬。面对“高薪”诱惑,钟某将所有法律风险抛之脑后,按照对方要求,用一部手机跟该人开通QQ免提语音通话,然后用另一部手机拨打对方提供的手机号码,将两部手机放在一起,让诈骗分子直接与受害人进行交谈。
期间,钟某的手机号码因高频呼叫被封停了两次,钟某意识到其拨打的是涉嫌违法犯罪的电话,但仍心存侥幸,解封后仍然利用手机架设简易GOIP设备拨打涉诈电话。直至7月6日,钟某的手机号码被通讯公司再次封停,他才停止拨打电话,非法获得报酬258.8元。
8月1日,梅县区公安分局刑侦大队民警将钟某抓获。经初步核查,7月4日因钟某拨打的电话,致惠州市事主樊某被骗326951元。目前,钟某因涉嫌诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审查中。 03搭建GOIP,一部设备一小时40元
近年来,公安机关打击了不少利用GOIP设备伪装本地号码实施电信网络诈骗的违法犯罪窝点,但GOIP虚拟拨号涉诈设备的技术方法层出不穷,手段更简约,隐藏能力和逃避打击能力更强。
现场查获嫌疑人在车内搭建的简易GOIP设备
今年6月,五华县的曾某某找到周某某,向其介绍一个“赚钱”方法。两人一拍即合,分工合作,配合利用手机卡架设简易GOIP设备,给某App的上家拨打诈骗电话实施诈骗。曾某某按每小时每部设备约40元的价格,给周某某支付报酬。至被公安机关抓获,周某某从中获利约18000元。
8月15日,五华县公安局刑侦大队联合河东、平南和华城派出所,在水寨镇先后抓获周某某和曾某某,现场查扣搭建简易GOIP设备的作案手机12部,手机卡26张,音频线一批,作案车辆1部。目前,涉嫌诈骗罪的周某某、曾某某被公安机关依法刑事拘留,案件正进一步侦办中。